"С.И. Цветков. Методика выявления межрегиональных связей при расследо" - читать интересную книгу автора

аппарат с которого подложное авизо будет отправлено;
- принять решение, какие структуры будут фигурировать
в подложном авизо как филиал А и филиал Б. Установить их
адреса, NN расчетных (корреспондентских) счетов, номера
МФО, их коды, номер телетайпа;
- добыть подлинные или поддельные печати и штампы, узнать
коды и шрифты, необходимые для исполнения текста авизо;
- составить текст авизо;
- осуществить доставление (отправление) подложного авизо
по назначению;
- проконтролировать момент поступления подложного авизо
по назначению и наличие необходимости направить подтверж-
дение о подлинности;
- организовать подтверждение от имени филиала А, (если
возникнет необходимость);
- осуществить перевод денежных средств в заранее заплани-
рованные коммерческие структуры или снять наличные деньги;
- подготовить подложные документы, оправдывающие движение
похищаемых средств (договоры, контракты акты-сдачи-
приемки, доверенности и т.п.);
На каждой из этих стадий преступники действуют различ-
ными способами.
Так, чистые бланки кредитовых авизо могут быть похище-
ны, или получены путем злоупотребления служебным положе-
нием или халатности сотрудников кредитных учреждений
или с помощью знакомых, родственников, куплены, отксероко-
пированы.
При решении вопроса от имени какого коммерческого банка
(филиала А) и какого его клиента - плательщика (коммерчес-
кой структуры - КООП, ТОО, СП, МП и т.д.), будет отправле-
но кредитовое авизо, используются варианты:
а) фактически существующий банк и его подлинный корреспон-
дентский счет, но вымышленная организация - плательщик;
б) фактически существующий банк и его подлинный корреспон-
дентский счет и зарегистрированная только для совершения
сделки, фактически не действующая структура;
в) фактически существующий банк и коммерческая структура.
Чтобы заверить бланки авизо могут быть использованы
как подлинные (полученные в результате сговора или как
следствие халатного отношения отдельных банковских работ-
ников к своим обязанностям), так и поддельные печати.
Во всех случаях указываются реквизиты реально существующих
банков, РКЦ, иначе подложное авизо будет достаточно быстро
выявлено.
Важным вопросом в подготовке преступления является
поиск коммерческой организации, в адрес которой будет
направлено подложное кредитовое авизо, и получение рекви-
зитов этой организации и ее банка (филиала Б).
В абсолютном большинстве случаев поиск сводится к выяв-
лению руководителей коммерческих структур, которые согла-